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桂林

涉及2500余万元!受害者遍布全国,这群罪大恶极的人,终于在桂林被抓!(图)

平安平乐3662

  涉及2500余万元,34人被抓,这个团伙终于被端了!

   被“帅哥”迷惑,吃了大苦头

  “杀猪盘”是目前流行、破坏性大的一种诈骗手段,一般“杀猪盘”是投资盘,更多的是博彩盘,是指放长线“养猪”诈骗,养得越久、诈骗得越狠。

   2019年3月,孙女士就中了“杀猪盘”的招。3月初,孙女士在某相亲网站认识了一名“帅哥”,“帅哥”在骗取孙女士信任后,一步步诱骗孙女士在诈骗团伙开设的网上赌博平台进行赌博,以“钓鱼”的方式先让其尝到甜头后再伺机诈骗。起初,孙女士以小额资金下注都得到了不小的回报,在初尝甜头之后,“帅哥”开始怂恿孙女士加大下注金额。

   网络配图2019年3月某日,在孙女士通过赌博平台向指定的账户内汇入现金20万元后,网上赌博平台与“帅哥”一起消失得无影无踪。本想借机大赚一笔的孙女士落入了诈骗团伙精心策划的骗局,成为了一只被养肥后“杀掉”了的“猪”。

  随后,被骗的孙女士向公安机关反诈中心报了警。

  犯罪嫌疑人出现在桂林

  接到报案后,公安机关初步判定孙某某是被境外电信诈骗集团实施了诈骗。 经过进一步侦查发现,犯罪嫌疑人在广西桂林市某酒店有消费记录。桂林警方闻警而动,于2019年3月底,在桂林市某酒店抓获涉案犯罪嫌疑人钟某某、张某某,并在其入住的房间内查获了用于转账的手机及部分银行卡,随后迅速在酒店抓获犯罪嫌疑人张某、刘某某、潘某,并在其使用的小车上查获大量的银行卡及手机。

   网络配图经查,犯罪嫌疑人张某某、刘某某、潘某、张某为平乐籍人,钟某某为荔浦籍人,他们均为利用“杀猪盘”诈骗的犯罪集团洗钱团伙成员。据张某某等5人供述:他们均受雇于一名福建籍男子蔡某某,以每日领取佣金的方式帮蔡某某到各银行网点利用银行卡支取现金。

  随后,桂林市公安局指令平乐县公安局对该案进行办理。

  巨大犯罪团伙浮出水面

  随着周密而细致的侦查逐渐深入,一个结构复杂、成员众多,以社交平台为名,实则通过精心设计圈套等非法手段、层层诱骗受害人的电信诈骗犯罪团伙逐渐浮出水面……

   该电信诈骗犯罪组织为一个境外诈骗团伙,受害人遍布全国多地。 该团伙的主要作案手段是利用网上社交平台添加陌生人为好友,然后引诱对方在虚假投资平台上进行赌博投资,从而进行诈骗,诈骗的资金通过“洗钱”中介,经洗钱团伙人员利用自己开设的网店以购买虚假商品等形式将诈骗资金转移后提现,再通过贸易及取钱的形式将诈骗资金“洗白”转入境外诈骗团伙。

   平乐警方根据受害人的被骗资金的流向,迅速锁定了平乐籍犯罪嫌疑人陶某某。与此同时,专案组经过深入查证,进一步明确了平乐籍陶某某、黄某某、福建籍蔡某某为该犯罪团伙“洗钱”环节的主要犯罪嫌疑人。

  

   在张某某、刘某某、潘某等犯罪嫌疑人在桂林落网后,福建籍犯罪嫌疑人蔡某某及平乐籍犯罪嫌疑人陶某某、黄某某已闻风而逃。 4月下旬,狡猾的狐狸终于露出了尾巴,犯罪嫌疑人蔡某某、黄某某出现在平乐县城并朝荔浦市方向逃窜,平乐警方寻线追踪,于当晚在荔浦市将犯罪嫌疑人蔡某某、黄某某抓获。

  

   专案组的民警们连夜突审。犯罪嫌疑人蔡某某、黄某某如实供述了犯罪事实,为了尽快将涉案人员全部抓获归案,专案组结合“净网行动”开展网上追逃。

   

   平乐警方专案组成员辗转奔波多地,分别在桂林市、荔浦市及平乐县抓获涉案人员20人,并通过多方渠道,敦促7名涉案人员主动到公安机关投案自首。至此,该案34名涉案犯罪嫌疑人全部落入法网。

  

  

   

   专案组通过该案涉案银行卡、社交平台帐号、涉案网站串并电信诈骗案件50余起,涉案金额2500余万元。目前,案件还在进一步侦办中。 天下没有白吃的午餐大家遇到低投入高回报被说的天花乱坠的投资路子一定要谨慎

  资料来源:平安平乐

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